Zoeken

De Basisregistratie Personen (hierna ook: BRP) is een geautomatiseerd systeem met bevolkingsgegevens, gebaseerd op de Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen), in werking getreden op 6 januari 2014.

In het verlengde van de inzage bij het CTR zal de behandelaar ook inzage nemen in het boedelregister. In het openbaar boedelregister kunnen krachtens wettelijk voorschrift – waaronder tevens valt een algemene maatregel van bestuur – namelijk feiten worden ingeschreven die voor de rechtstoestand van opengevallen nalatenschappen van belang zijn.

In het Centraal Testamentenregister worden gegevens opgenomen die relevant zijn voor de vererving en het beheer en de beschikkingsmacht over de nalatenschap.

Sinds 1 december 2005 worden alle faillissementen en alle surseances van betaling evenals schuldsaneringen, voor zover deze na 1 januari 2005 zijn uitgesproken, geregistreerd in het Centraal Insolventieregister. Dit register is kosteloos te raadplegen op http://insolventies.rechtspraak.nl.

Indien de opdrachtgever een bekende cliënt van kantoor is, zal het kantoor zelf ook al de nodige informatie bezitten. Alle dossiers van de betreffende opdrachtgever dienen uit het archief te worden gehaald om informatie te vergaren, maar ook om zo nodig de verschafte gegevens te controleren.

Art.

Een meerderjarige kan door de rechtbank onder curatele worden gesteld (art. 1:378 lid 1): ‘a. zijn lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel b. gewoonte van drank- of drugsmisbruik,

Wanneer een schuldenaar heeft opgehouden zijn schulden te betalen, kan hij op aangifte of op verzoek in staat van faillissement worden verklaard (art. 1 Fw).

De volgende gegevens van partijen bij de akte moeten worden opgenomen (art. 40 Wna): a. naam, voornamen, geboortedatum en -plaats, woonplaats met adres en burgerlijke staat van de natuurlijke personen;

In de tekst komt steeds de term behandelaar voor. Met deze term worden de personen bedoeld die zich op een notariskantoor met de familievermogensrechtelijke praktijk bezighouden. Dat kunnen notariële medewerkers of kandidaat-notarissen zijn, maar natuurlijk ook de notaris zelf. Onder huwelijk wordt ook het geregistreerd partnerschap begrepen, tenzij anders aangegeven.

Minderjarigen zijn zij, die de ouderdom van achttien jaren niet hebben bereikt en niet gehuwd of geregistreerd zijn dan wel gehuwd of geregistreerd zijn geweest of met toepassing van art.

In het huwelijksgoederenregister worden feiten ingeschreven die uitsluitsel geven over de huwelijksgoederenrechtelijke status van de betrokkene.

Art. 39 Wna bepaalt:

In 1918 is het handelsregister ingesteld met het doel informatie te verzamelen en te verschaffen over die ondernemingen die aan het economische verkeer deelnemen. Het kan betreffen eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, verenigingen, stichtingen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en naamloze vennootschappen.

Bij de recherche kan vrijwel direct blijken dat er sprake is van beperkingen in de handelings- en beschikkingsbevoegdheid bij een of meer (rechts)personen.

Indien een meerderjarige tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen, als gevolg van a. zijn lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel b. verkwisting of het hebben van problematische schulden,

Minderjarigen zijn zij die de leeftijd van achttien jaren niet hebben bereikt en evenmin met toepassing van art.

Het Kadaster beheert sinds 1832 een cartografisch en een administratief bestand waarin gegevens over de grond in Nederland en zijn eigenaren zijn vastgelegd. De geometrische basis hiervoor is het kadastrale perceel. Heel Nederland is verdeeld in percelen die allemaal uniek te identificeren zijn.

De registers van de burgerlijke stand zijn bestemd om door de burger te worden gebruikt en bevatten alleen persoonsgegevens. Er bestaan in iedere gemeente vier registers van de burgerlijke stand (zie art.

Een natuurlijke persoon kan, indien redelijkerwijs is te voorzien dat hij niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, verzoeken de toepassing van de schuldsaneringsregeling uit te spreken (

Een natuurlijke persoon die een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefent en voorziet, dat hij met het betalen van zijn opeisbare schulden niet zal kunnen voortgaan, kan surseance van betaling aanvragen (art. 213 Fw).

In het Uitvoeringsbesluit wordt per entiteit aangegeven welke personen ten minste als UBO van die entiteit moeten worden gezien. Het betreft nadrukkelijk geen limitatieve opsomming van de mogelijke UBO’s van een cliënt. Een cliënt kan meerdere UBO’s hebben. Er moet ten minste één UBO zijn.

Voorbeelden bij de subjectieve indicator voor het melden van ongebruikelijke transacties door de instellingen als bedoeld in art.